Chủ nhật, 20-04-2014 | 8:19 CH

Bắt nguyên Giám đốc thương mại Vinapco

21.12.2012 13:37

Bộ Công an mới ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hải Triều, nguyên Giám đốc Xí nghiệp Thương mại dầu khí hàng không miền Bắc.


Bộ Công an mới ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hải Triều, nguyên Giám đốc Xí nghiệp Thương mại dầu khí hàng không miền Bắc - đơn vị được Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Hàng không Việt Nam (Vinapco) giao trách nhiệm giám sát 7 xe xăng đã làm thủ tục tái xuất nhưng không tái xuất qua cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng), mà quay lại tiêu thụ nội địa, trốn thuế khoảng 2,5 tỷ đồng.

Trước đó, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) khởi tố vụ buôn lậu tại Vinapco với cáo buộc lợi dụng hoạt động tạm nhập tái xuất xăng dầu tiêu thụ vào nội địa qua đường bộ để trốn thuế.


Ảnh minh họa.

Vụ việc bắt đầu vào ngày 10.5.2012, Công ty Vinapco do ông Trần Hữu Phúc - Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật mở tờ khai hải quan tạm nhập 5.463,111 tấn xăng mogas 92 mua từ Singapore. Sau khi nhập khẩu, số xăng trên được gửi tại kho xăng dầu Đình Vũ của Công ty CP 19.9.

Đầu tháng 7.2012, Vinapco mở 7 tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1, khai báo tái xuất tổng số 296,6 tấn xăng mogas A92 (tương đương 422.645 lít xăng), trị giá khoảng 8 tỷ đồng cho Công ty TNHH cung ứng dầu và thủy sản TP.Bắc Hải (tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc) qua cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng).

Số xăng này được bơm vào 7 xe ô tô stec. Hải quan cảng Hải Phòng đã niêm phong (kẹp chì) vào 7 xe trên, hoàn thành hồ sơ tái xuất và giao cho chủ hàng vận chuyển đi Cao Bằng để tái xuất vào các ngày 7.7 và 10.7.2012.

Vinapco giao cho ông Nguyễn Hải Triều -  Giám đốc Xí nghiệp Thương mại dầu khí hàng không miền Bắc chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tái xuất lô hàng tại kho và áp tải lô hàng tái xuất này đi cửa khẩu Tà Lùng để giao cho đối tác Trung Quốc.

Nhưng thực tế, số xăng này ngay sau khi làm xong thủ tục tại Hải Phòng, Vinapco đã bán cho các đối tượng để tiêu thụ nội địa tại các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Thái Nguyên và Phú Thọ, trốn thuế khoảng 2,5 tỷ đồng.

Trước nguy cơ bị phát hiện, các đối tượng đã mượn xăng của đơn vị khác để nhập lại nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát và xử lý của cơ quan chức năng. Cụ thể, ngày 1.8.2012, Vinapco đã xin làm thủ tục nhập lại kho xăng dầu Đình Vũ số xăng trên, sau đó xin hủy tờ khai và chuyển tiêu thụ nội địa.

Qua điều tra xác minh, Cục Điều tra chống buôn lậu xác định tại Trung Quốc không có Công ty TNHH cung ứng dầu và thủy sản TP.Bắc Hải. Đáng chú ý, trước đó Vinapco cũng đã mở 2 tờ khai tái xuất 2.330 tấn xăng thuộc số xăng 5.463,111 tấn tạm nhập ngày 10.5.2012 cho Công ty TNHH cung ứng dầu và thủy sản TP.Bắc Hải theo đường biển.

Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 28.11.2012, Cục Điều tra chống buôn lậu đã khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu và chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 19.12 vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46), Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hải Triều (48 tuổi, trú phường Ngọc Lâm, quận Long Biên - Hà Nội) và Phạm Ngọc Hiệp (28 tuổi, trú phố Hàng Kênh, quận Lê Chân – TP.Hải Phòng) về hành vi buôn lậu.

Bước đầu xác định, ông Nguyễn Hải Triều nguyên là Giám đốc Xí nghiệp Thương mại dầu khí hàng không miền Bắc - đơn vị được Vinapco giao trách nhiệm giám sát 7 xe xăng đã làm thủ tục tái xuất nhưng bị phát hiện là không tái xuất qua cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng) mà quay lại tiêu thụ nội địa, trốn thuế khoảng 2,5 tỷ đồng.

Ông Triều cũng là người đã giới thiệu cho Vinapco đối tác là Công ty TNHH Cung ứng Dầu và Thủy sản TP.Bắc Hải - một công ty mà theo điều tra ban đầu của Cục Điều tra chống buôn lậu là không tồn tại.

Pháp luật Việt Nam

Các tin bài khác »  

Theo Dân trí

Người phụ nữ rơi từ tầng cao khu tập thể xuống đất

Nghe tiếng động mạnh, mọi người chạy ra xem thì thấy người phụ nữ trên đã nằm trên vũng máu.

Theo Tri thức

Bị người tình của vợ đâm chết bên đường

Tuấn lấy dao trong túi xách đâm một nhát vào vai đối thủ khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ.

Theo Tuổi trẻ

Xe cứu thương không cứu người trong tai nạn

Các xe cứu thương lần lượt chạy chậm lại, có xe đã dừng để quan sát rồi sau đó vọt đi luôn.

Theo Tri thức

Thi thể người phụ nữ nổi ở hồ Linh Đàm

Trên bờ gần nơi phát hiện thi thể có nhiều quần áo, nón, dép, lược...

Theo VnExpress

Cháy dữ dội ở xưởng than đá, 2 người bỏng nặng

Hàng xóm dùng nhiều bình C02 dập đám cháy nhưng lửa lan rộng nên không thể kiểm soát.

Theo Vietnam+

Vụ gây rối ở cửa khẩu Quảng Ninh không phải khủng bố

Đây chỉ là phản ứng manh động của các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Theo Tri thức

238 người lớn đã mắc sởi

Biến chứng nguy hiểm nhất ở sởi người lớn là viêm não, rối loạn thần kinh trung khu, rối loạn tuần hoàn hô hấp và tử vong.

Theo Đời sống Pháp luật

Gặp lại 'người rừng' sống giữa Thủ đô

Hiện tại, ông Tuất sống vui vẻ tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ khuyết tật Hà Nội.

Theo VnExpress

Bà lão 66 tuổi bị lừa bán vào động mại dâm

Không chỉ săn thiếu nữ, nhóm buôn người còn lừa bán cả những phụ nữ có tuổi bán cho các chủ chứa.

Theo VietnamNet

Nhóm người TQ tấn công cửa khẩu, cướp súng

Một số người Trung Quốc đã cướp súng của nhân viên an ninh tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh và xả đạn bừa bãi.

Theo Tri thức

Taxi leo lên thềm tòa nhà giữa phố Hà Nội

Tại hiện trường, chiếc xe ôtô nằm chênh vênh trên 7 bậc cầu thang dẫn lên hành lang.

Theo VnExpress

Hàng nghìn lít axít bốc khói nghi ngút trên đường

Nhiều người đi đường hoảng hốt khi thấy hóa chất bốc khói ngùn ngụt nên vội tấp xe vào lề.

Theo Tri thức

Xe bus mất lái tông chết 2 người đứng chờ đèn đỏ

Tại hiện trường, chiếc xe bus nằm toàn bộ trên vỉa hè, phần đầu bị biến dạng.

Theo Tri thức

Cướp túi xách hơn 100 triệu đồng về tặng vợ

Trong chiếc túi hiệu Hermes bị cướp có 2 điện thoại đắt tiền, hoa tai ngọc trai Dior, cùng ví tiền...

Theo Trí thức trẻ

Xót xa người mẹ nhặt xác thối nấu cháo cho con

Có hôm mèo hàng xóm sang nhà, chị bèn đập chết để nguyên như thế cho vào nồi cháo…

Theo Infonet

Trẻ nổ con ngươi vì bố mẹ chăm bệnh sởi sai cách

Khi mở hai mí mắt bé ra thì bỗng nghe tiếng 'bốp', hai nhãn cầu bắn vọt ra ngoài, để lại hai hố mắt sâu hoắm.

Theo Tri thức

Xác hành khách trên tàu Hàn Quốc nổi trên biển

Hiện tại vẫn còn 271 người vẫn mất tích và số người chết có thể tăng.

Theo Khám Phá

Cháu trai đâm chết thím đang mang thai 5 tháng

Bị thím dâu dùng cây sắn đánh một cái nhưng đứa cháu chỉ mới 15 tuổi đã lấy kéo đâm chết thím.

Theo Tri thức

Cầm dao đâm chết bạn khi được rủ đi chơi

Bị người bạn la mắng, Vĩnh rút dao nhọn đâm nạn nhân tử vong ngay trước cửa nhà mình.

Theo Tri thức

Chân người phụ nữ bị kẹt trong máy làm gạch

Trong lúc làm việc, do sơ ý, chân trái của chị Vỹ bị cuốn vào máy gạch đang vận hành.

- Liên kết quảng cáo -