Thứ 5, 28-08-2014 | 12:05 CH

Bắt nguyên Giám đốc thương mại Vinapco

21.12.2012 13:37

Bộ Công an mới ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hải Triều, nguyên Giám đốc Xí nghiệp Thương mại dầu khí hàng không miền Bắc.


Bộ Công an mới ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hải Triều, nguyên Giám đốc Xí nghiệp Thương mại dầu khí hàng không miền Bắc - đơn vị được Công ty TNHH một thành viên xăng dầu Hàng không Việt Nam (Vinapco) giao trách nhiệm giám sát 7 xe xăng đã làm thủ tục tái xuất nhưng không tái xuất qua cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng), mà quay lại tiêu thụ nội địa, trốn thuế khoảng 2,5 tỷ đồng.

Trước đó, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) khởi tố vụ buôn lậu tại Vinapco với cáo buộc lợi dụng hoạt động tạm nhập tái xuất xăng dầu tiêu thụ vào nội địa qua đường bộ để trốn thuế.


Ảnh minh họa.

Vụ việc bắt đầu vào ngày 10.5.2012, Công ty Vinapco do ông Trần Hữu Phúc - Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật mở tờ khai hải quan tạm nhập 5.463,111 tấn xăng mogas 92 mua từ Singapore. Sau khi nhập khẩu, số xăng trên được gửi tại kho xăng dầu Đình Vũ của Công ty CP 19.9.

Đầu tháng 7.2012, Vinapco mở 7 tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1, khai báo tái xuất tổng số 296,6 tấn xăng mogas A92 (tương đương 422.645 lít xăng), trị giá khoảng 8 tỷ đồng cho Công ty TNHH cung ứng dầu và thủy sản TP.Bắc Hải (tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc) qua cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng).

Số xăng này được bơm vào 7 xe ô tô stec. Hải quan cảng Hải Phòng đã niêm phong (kẹp chì) vào 7 xe trên, hoàn thành hồ sơ tái xuất và giao cho chủ hàng vận chuyển đi Cao Bằng để tái xuất vào các ngày 7.7 và 10.7.2012.

Vinapco giao cho ông Nguyễn Hải Triều -  Giám đốc Xí nghiệp Thương mại dầu khí hàng không miền Bắc chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tái xuất lô hàng tại kho và áp tải lô hàng tái xuất này đi cửa khẩu Tà Lùng để giao cho đối tác Trung Quốc.

Nhưng thực tế, số xăng này ngay sau khi làm xong thủ tục tại Hải Phòng, Vinapco đã bán cho các đối tượng để tiêu thụ nội địa tại các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Thái Nguyên và Phú Thọ, trốn thuế khoảng 2,5 tỷ đồng.

Trước nguy cơ bị phát hiện, các đối tượng đã mượn xăng của đơn vị khác để nhập lại nhằm trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát và xử lý của cơ quan chức năng. Cụ thể, ngày 1.8.2012, Vinapco đã xin làm thủ tục nhập lại kho xăng dầu Đình Vũ số xăng trên, sau đó xin hủy tờ khai và chuyển tiêu thụ nội địa.

Qua điều tra xác minh, Cục Điều tra chống buôn lậu xác định tại Trung Quốc không có Công ty TNHH cung ứng dầu và thủy sản TP.Bắc Hải. Đáng chú ý, trước đó Vinapco cũng đã mở 2 tờ khai tái xuất 2.330 tấn xăng thuộc số xăng 5.463,111 tấn tạm nhập ngày 10.5.2012 cho Công ty TNHH cung ứng dầu và thủy sản TP.Bắc Hải theo đường biển.

Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 28.11.2012, Cục Điều tra chống buôn lậu đã khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu và chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an để tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 19.12 vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C46), Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Hải Triều (48 tuổi, trú phường Ngọc Lâm, quận Long Biên - Hà Nội) và Phạm Ngọc Hiệp (28 tuổi, trú phố Hàng Kênh, quận Lê Chân – TP.Hải Phòng) về hành vi buôn lậu.

Bước đầu xác định, ông Nguyễn Hải Triều nguyên là Giám đốc Xí nghiệp Thương mại dầu khí hàng không miền Bắc - đơn vị được Vinapco giao trách nhiệm giám sát 7 xe xăng đã làm thủ tục tái xuất nhưng bị phát hiện là không tái xuất qua cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng) mà quay lại tiêu thụ nội địa, trốn thuế khoảng 2,5 tỷ đồng.

Ông Triều cũng là người đã giới thiệu cho Vinapco đối tác là Công ty TNHH Cung ứng Dầu và Thủy sản TP.Bắc Hải - một công ty mà theo điều tra ban đầu của Cục Điều tra chống buôn lậu là không tồn tại.

Pháp luật Việt Nam

Các tin bài khác »  

Theo Infonet

Trung Quốc đưa giàn khoan thứ 2 vào Biển Đông

Trung Quốc đang cho kéo một giàn khoan có tên là “Nam Hải 9” vào toạ độ nằm trên Biển Đông.

Theo Ngôi sao

Cụ ông bán vé số mê man sau khi uống ly nước

Sau khi uống cạn ly, ông lão mê man không biết gì và bị lấy đi 200 tờ vé số.

Theo Tri thức

Bắt nghi can sát hại thai phụ trước ngày cưới

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy chị Thơm bị đâm 3 nhát dao, trong đó có 1 nhát xuyên tim.

Theo Thụy Châu/Vef

Ám ảnh quả báo của ông trùm gỗ sưa

Là ông trùm trong giới săn gỗ sưa, đối với anh thì gỗ sưa đình chùa là một điều kiêng kỵ.

Theo Trí thức trẻ

Bé 7 tuổi rơi từ tầng 4 nhà chung cư xuống đất

Trong khi chơi, cháu bé tên L. đã đi ra ngoài cửa sổ và bị rơi từ tầng 4 xuống đất.

Theo Tri thức

Hàng trăm vựa mít bơm hóa chất thúc chín nhanh

'Hóa chất thúc cho mít non chín nhanh ngứa lắm, khi pha nhớ đeo găng tay cho an toàn'.

Theo Trí thức trẻ

Giật mình mỹ phẩm hàng hiệu giá… 20.000 đồng

Hàng thật, hàng giả lẫn lộn khiến không ít người người tiêu dùng đã gánh hậu quả khi làm đẹp.

Theo Khám Phá

Đột tử vì thức suốt 3 đêm xem World Cup

Người đàn ông đổ gục xuống ngay trước màn hình tivi sau khi thức trắng suốt 3 đêm để xem World Cup.

Theo Người lao động

Giết bạn thân vì nghi có tình cảm với vợ

Ghen tuông vì nghi ngờ bạn thân có tình cảm với vợ mình, bị cáo đâm bạn thân liên tiếp.

Theo Khám Phá

Đường ống lại vỡ, 70.000 hộ dân Thủ đô mất nước

70.000 hộ dân ở các quận: Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hà Đông… bị mất nước sạch.

Theo VnExpress

Bà bầu bị hạ sát trong phòng trọ

Chiều 17/6, nữ công nhân mang bầu 3 tháng, sắp làm đám cưới, đã bị đâm chết ở phòng trọ.

Theo VnExpress

Nhóm bắt cóc nữ sinh đòi một tỷ đồng bị đề nghị thêm tội

Nghe người thân kể về sự khá giả của láng giềng nên nhóm bắt cóc nảy sinh mưu đồ kiếm chác.

Theo VnExpress

Trung Quốc điều thêm 17 tàu đến khu vực giàn khoan

Ngày 17/6, Trung Quốc duy trì số tàu ở khu vực giàn khoan khoảng 136 chiếc, tăng 77 chiếc so với hôm trước.

Theo Khám Phá

Gia cảnh bi đát của bé 16 tháng tuổi vụ nổ ga

Bà Niên cho biết cái khó nhất với gia đình bà hiện nay là ngay cả khi về quê bây giờ cũng “khó sống”.

Theo Ngôi sao

Uống thuốc trừ sâu để mong vợ quay về

Li đau đớn khai rằng anh uống thuốc trừ sâu với hy vọng sẽ cứu vãn được cuộc hôn nhân đã tan vỡ.

Theo Pháp luật Việt Nam

Đi ăn trộm để được vào trại cai nghiện miễn phí

Sau các trận vật vã thèm thuốc Phong lại thức tỉnh và khao khát cuộc sống không nghiện ngập.

- Liên kết quảng cáo -